广西侦破特大传销案:涉案15.19亿涉8000余人


8月21日,南宁市公安局召开新闻发布会,宣布侦破一起大型传销案件。本案涉案金额15.19亿元,涉案人员8000多人。

剥茧拉线引领大金字塔销售集团

2016年,南宁市公安局经济犯罪侦查支队获得了一条重要线索,即东北籍李谋谋、王谋谋为首的犯罪集团涉嫌从事传销违法犯罪活动。

警方进一步调查发现,该团伙的“高层”人员主要来自黑龙江、辽宁、吉林、山东等省,涉及人数众多,交易量大,涉及金额大,居住在南宁市各市区,活动频繁,经常组织各种晚宴。

经过近一年的调查,2017年3月,经济调查支队整理出案件线索,并逐步上报自治区公安厅。随后,它被确定为“16.414”传销案件进行监督。

鉴于案件的严重性,南宁市公安局成立了一个工作组。经过认真调查,工作组基本摸清了传销组织的运作模式、组织结构和人员构成,锁定了传销系统顶层的关键组织领导和关键人员。

整个城市都撒下了一张“大网”

5月1日早上6点,统一网络采集行动全面展开,分布在南宁市的230个传销窝点和传销组织头目的落脚点分别被拦截和逮捕。同时,六个逮捕小组被派往防城港同时进行逮捕行动。

行动当天,368名涉嫌传销的人员被捕。经过整理核实,确定有82名“先生”传销人员、249名骨干人员和37名下级传销人员。

此外,警方亦检获五十七部涉案车辆,并检获多部电脑、银行卡、传销书籍、传销网络地图及其他涉案物品。

6月7日,清秀区、兴宁区、江南区、西乡塘区、良庆区人民检察院分别批准逮捕“16.414”特大组织和传销案92名主要嫌疑人33,354人,这也是南宁市公安局一次性逮捕人数的新纪录。

严打将会继续

2017年6月28日凌晨4点,南宁市公安局会同相关职能部门,在全市范围内开展了反传销集中检查整改活动。总共有430多人被发现参与了这次行动。经过清理和检查,67人被刑事拘留,一批与传销有关的物品如汽车、电脑、手机、银行卡和传销网络地图被查获。在行动中,我们尽了一切努力调查“16.414”传销项目,并找到了一些高层管理人员。

南宁将继续采取一系列有力措施打击非法传销活动。

尤其是南宁市民被提醒,在租房时,他们应该仔细检查情况。出租后,应跟踪情况,避免为传销人员提供从事传销活动的房屋。否则,他们将因违背诺言而受到相关处罚或纪律处分。

对以传销为目的出租房屋从事传销犯罪活动的,公安、工商、住房保障和房产管理部门将根据情节轻重,依照有关法律法规对出租房屋所有人给予相应处罚。

此外,南宁市将“组织参与传销活动或为传销活动提供营业场所和培训场所”的行为纳入《南宁市城市治理重点领域个人失信行为严重失信行为》第六条,扣6分。

原标题:广西侦破大型传销案件:15.19亿起,涉案人员8000多人

责任编辑:朱慧娥