男子非法吸收公众存款办公司 骗取42人400万获刑


建立网上平台和注册公司筹集资金,进行金字塔式会员吸收,然后通过向会员借入高额利息和吸引投资,筹集近400万元公众存款。

近日,黑龙江省大庆高新区人民法院作出一审判决。被告李某因非法吸收公众存款被判有期徒刑4年零6个月,并处罚金20万元。法院下令赔偿27名受害者,总金额为355万元。

-梦想做大生意

大庆市李某一直梦想做大生意,但手头没钱。2014年10月,他的朋友说他可以通过注册公司从社会筹集资金。

为了实现做大生意的梦想,李某于2014年末建立了“总公司会员管理平台”网站,并通过该平台销售“虚拟金币”。你可以在购买后成为会员,你获得的开发推荐越多,你获得的佣金就越多。最终,通过该平台共募集公众存款673,530元。

为吸引更多人投资成为会员,李某于2015年5月中旬在北京市丰台区注册成立了《北京时报》首席投资公司。同年5月23日,为了调动投资者的积极性,他回到家乡,在大庆万达广场召开了大庆分行成立大会。会上,李某详细介绍了公司的经营理念和发展前景,并对在上述管理平台推广中做出突出成绩的会员给予现金奖励。通过这项活动,共筹集资金169万元。

随后,李某以公司的名义为公司成员开发了一个在线投资平台。操作规则与前一平台基本相同。通过这个平台,他吸引了10.25万元的投资。

有了钱,李某做大生意的梦想终于实现了。2015年5月,李某将利用筹集的部分资金成立北京百达贸易公司。同年8月,该公司以交易公司在上海证券交易所上市的名义出售股份,存款总额为62.5万元。

资本链断了

后来,李某的投资公司经营不善,资本链断裂。为了挽救公司的命运,他用高息贷款的名义从会员那里吸收了94万元。

后来,当一些投资受害者发现自己被骗时,他们向公安机关报案。记者《法制日报》在采访中了解到,李某非法吸收42名投资者存款,共计396.4853万元。上述赃款被用来支付投资者的利息、办公费用和开设超市。

2016年7月15日,李某在北京一家酒店被警方抓获,并移送至大庆第一看守所。

在审判过程中,李开复如实陈述了违法事实,但不同意他第一次被指控吸收公众存款的金额,并辩称他的行为是单位行为,应当是单位犯罪。

法院认定,被告李某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。鉴于他对犯罪事实的坦白,他很坦白,可能会受到较轻的处罚。至于他第一次提出的公众存款金额超过10万元的抗辩意见,经过调查,发现公众存款金额与受害人的陈述以及被告的银行和支付宝交易细节相对应,因此该抗辩意见没有成立,也没有被接受。至于他提出的应被认定为单位犯罪的借口,经过调查,他的说法是成立北京时报首席投资有限公司是为了吸收公众存款。它的成立是为了犯下非法和犯罪活动的罪行,而不是作为一项单位犯罪受到惩罚。

本报记者崔东凯张冲

我们的记者傅建国

责任编辑:郑丽丽